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    案例说明,企业合规是企业发展行稳致远的前提

    来源|检察日报

    编者按

    企业合规是企业发展行稳致远的前提。什么是企业合规?检察机关主导的企业合规,对企业究竟意味着什么?今天起,我们陆续刊发“企业合规在徐州”系列稿件。欢迎您的关注和支持。

    12月的江苏徐州,气温骤降,但是彩云公司(化名)的车间里暖意融融。“我们这家差点倒闭的企业,能够接到2000万元的大单,真要好好谢谢你们!”彩云公司负责人一边与回访的检察官交谈,一边叮嘱车间主任要“严格检验,保证质量”。案例说明,企业合规是企业发展行稳致远的前提(图1)办案团队讨论案件相关问题

    从法定代表人被列入失信被执行人名单,再到被列入央企供应白名单,这家企业经历了什么?

    2020年9月,公安机关以彩云公司法定代表人陈某涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送徐州市泉山区检察院审查起诉。通过阅卷,检察官发现彩云公司与杜某建设工程合同纠纷等两起案件判决生效后,陈某确实存在拒不执行判决、裁定情节,涉嫌犯罪。同时,他名下的企业还拖欠了400余名职工的社保费用,引起群众上访。

    检察官通过走访陈某名下的三家公司,发现公司还有生产条件,但自从陈某被列入失信被执行人名单后,公司信誉受到影响,几次投标都被一票否决,导致关门停产。案例说明,企业合规是企业发展行稳致远的前提(图2)检察官走访陈某名下的公司

    民营企业家、拒不执行判决裁定被列入失信被执行人名单、企业停产、职工被拖欠社保费……办案检察官意识到,如果起诉陈某,三家企业只能雪上加霜。只有企业正常生产经营,职工的社保金才有希望。

    讯问中,陈某谈起自己的公司被一黑社会性质组织讹诈侵占6000万余元的股权以及3000余万元的股权分红,原先红红火火的企业从此走进“死胡同”。承办检察官随即联系了徐州市检察院办理该涉黑案的检察官,核查财产去向。两级检察院检察官经过联手,多次与执行法官沟通,促成法院对可返还陈某的3000余万元采取保全,用以补交拖欠职工的社保费用。

    只有帮陈某摘掉失信被执行人的帽子,公司才有可能尽快恢复生产。为此,检察官找到陈某的女儿,建议其代父亲向法院递交还款执行计划,得到法院认可。随后,泉山区检察院将陈某的强制措施变更为取保候审。走出看守所后,陈某设法筹款清欠,同时召集公司管理层,讨论下一步应该如何发展。为了促进企业健康发展,检察机关为陈某的企业开出了第二个“方子”——引入企业合规理念。检察官调查了解了陈某公司的管理漏洞,提出相关检察建议,还帮助企业选聘了合规律师,促使企业生产经营活动步入正轨。

    2021年10月,结合案件情节、陈某的悔罪态度以及企业合规工作进展情况,泉山区检察院召开公开听证会,听取了多方意见,最终对陈某作出不起诉决定。

    前不久,彩云公司加入了一家央企的供应商“白名单”,接到了一笔2000万元的央企订单。

    “检察机关服务法治化营商环境,需要在办案中强化系统思维,能动司法,才能真正实现企业合规、助力发展、政策落实三效合一。”徐州市检察院检察长王旭奇说。

    来源:检察日报头版

    文字:卢志坚 唐颖 高岩岩

    图片:徐州市泉山区检察院提供

    原标题:《企业合规在徐州①| 从失信黑名单到央企供应白名单》


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